تبييض اموال
-
محلية
ميقاتي يلتقي منصور ويتابع معه ملف مكافحة تبييض الأموال
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد…
أكمل القراءة » -
عربية
السعودية تصادر نحو مليار دولار أمريكي من تنظيم عصابي من جنسيات عربية
أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.…
أكمل القراءة » -
محلية
رياض سلامة يدلي بإفادته في ملف الاختلاس و تبييض الأموال
أدلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإفادته اليوم امام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس في ملف متشعب يتصل بـ”الاشتباه…
أكمل القراءة » -
محلية
إحتيال وتبييض أموال… “النيابة العامّة” تدّعي على هذه المؤسسة
إدعت النيابة العامة المالية على صاحب مؤسسة “الأمان لتداول المعادن الثمينة” بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والإحتيال وإساءة الأمانة وتبييض…
أكمل القراءة » -
محلية
الحجار تقدم بإخبار ضد مستشارين في وزارة الطاقة بجرم هدر المال العام
تقدم عضو كتلة “المستقبل” النيابية محمد الحجار بإخبار الى النيابة العامة التمييزية يتعلق بجرائم هدر الأموال العامة بملايين اليورو، وتبييض…
أكمل القراءة » -
رياضة
اتهام خطير موجه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
تم توجيه اتهام خطير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ، بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال والارتباط مع…
أكمل القراءة »